Allgemeine Fragen
Wann und wie werden die Zertifikate durch die DEKRA Certification GmbH ausgestellt?
Nach erfolgreich abgeschlossener (Online-)Prüfung werden Ihnen Ihre Zertifikate innerhalb von zwei Wochen per Post zugestellt.
In welchem zeitlichen Abstand zu den (Zertifizierungs-)Kursen werden die Rechnungen ausgestellt?
Die Rechnungen für Ihre Unterlagen erhalten Sie zwei Wochen vor Start Ihrer Kurse.
Welche Vorkenntnisse sind für die Teilnahme am Seminar vorausgesetzt?
Zur Teilnahme an unseren Seminaren bestehen keine Zugangsvoraussetzungen.
Der von unseren Referent:innen vermittelte Lerninhalt erfordert keine Vorkenntnisse. Während unserer Kurse erhalten Sie einen ausführlichen und tiefgehenden Einblick in die Materie. Dabei stellen wir sicher, dass alle Teilnehmer:innen unabhängig von ihren juristischen Vorkenntnissen in die Lage versetzt werden, ihre neu erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis selbstständig umzusetzen. Die unabhängigen Prüfer:innen der DEKRA Certification GmbH stellen hierbei die Qualität der vermittelten Lerninhalte sicher.
Was ist der Unterschied zwischen einer Ausbildung zu "Know Your Customer Specialists" und "Geldwäschebeauftragten"?
Die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ist darauf ausgerichtet, die Teilnehmer:innen auf ihre Rolle als Geldwäschebeauftragte vorzubereiten. Die Zertifizierung zu Know-Your-Customer-Specialists fokussiert sich auf die Identifizierung und Verifizierung von Kund:innen und die Bewertung des Risikos bei Eingang einer Geschäftsbeziehung.
Beide Zertifizierungen können unabhängig voneinander abgeschlossen werden. Insbesondere für Unternehmen mit keiner oder nur keinen Compliance-Abteilungen oder Einzelkaufleuten sind beide Zertifzierungen empfehlenswert, da hierdurch unterschiedliche Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz gleichzeitig abgedeckt werden.
Wie hoch fallen die Kosten für die (Re-)Zertifizierungs-Kurse aus?
Eine aktuelle Auflistung aller Preise finden Sie hier.
Welche Rabatt-Optionen gibt es für Unternehmen mit mehreren zu zertifizierenden Mitarbeiter:innen?
Bei mehreren Teilnehmern aus demselben Unternehmen bieten wir Rabatte zwischen 5-10% an.
(Re-)Zertifizierung für Geldwäschebeauftragte
Wie lange dauert das Seminar zum zertifizierten Geldwäschebeauftragten?
Das Seminardauer beträgt vier Tage (tägl. 09-17:000 Uhr inkl. Kaffee- und Mittagspause). Am Ende des vierten Tages findet die Prüfung durch die unabhängigen Prüfer:innen der DEKRA Certification GmbH statt.
Welche Inhalte werden in den Webinaren für Geldwäschebeauftragte vermittelt?
Jeder Tag enthält neue spannende, aber vor allem praxisrelevante Einheiten zu verschiedensten Themengebieten. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier.
Hierzu zählen insbesondere:
- Rechtliche Rahmenbedingungen (Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz, Strafgesetzbuch)
- Aufgaben und Befugnisse von Geldwäschebeauftragten
- Aufsichtsbehörden und Ermittlungsbehörden
- Risikomanagement
- Transaktionsmonitoring
- Typologien der Geldwäsche
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Praxisbezogene Fälle
- Bußgelder & repressive Maßnahmen
Wie lange sind die Zertifikate der DEKRA Certification GmbH gültig?
Die Gültigkeit des Zertifikats zum Geldwäschebeauftragten erlischt nach drei Jahren. Allerdings ist eine Rezertifizierung durch die Dekra möglich: dafür müssen Sie mindestens einmal im Jahr an einem Auffrischungskurs teilnehmen.
Know Your Customer Specialists
Welche Inhalte werden in den Webinaren für Know Your Customer Specialists vermittelt?
Jeder Tag enthält neue spannende, aber vor allem praxisrelevante Einheiten zu verschiedensten Themengebieten. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier.
Hierzu zählen insbesondere:
- Das Geldwäschegesetz (Ziele und wichtige Definitionen)
- Kundenidentifizierung
- KYC
- Allgemeine, verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Fallbeispiele und Einblick in Registerdatenbanken als Quelle
- Case Studies unter Nutzung von Handelsregistern und weiteren Anwender-Tools.