Unsere nächsten Schulungen
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Ort: Online
Dauer: 1 Tag
Wir erläutern Ihnen das zunehmende Phänomen der "Clankriminalität". Ausgehend von den Einschätzungen des BKA und verschiedener Lagebilder werden mittels Fallstudien die typischen Kriminalitätsbereiche der Clankriminalität sowie ihrer Täter dargestellt. Zudem werden derzeitige Handlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden (Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung) und der Justiz sowie die derzeitigen Grenzen detailliert aufgezeigt.
Hierauf aufbauend erörtern unsere Expertinnen aus der Praxis, welche Maßnahmen im Bereich der Risikoanalyse, des Kundenannahmeprozesses sowie beim Screening und beim Transaktionsmonitoring zu ergreifen sind, um etwaige Risiken zu erkennen und zu minimieren.
Das könnte Ihnen Weiterhelfen
So profitieren Sie von unseren Schulungen
Verständnis
für Risiken uns Auswirkungen von Clankriminalität aufbauen.
Erlernen
von Typologien und Verdachtsmomenten.
Konkretisierung
von effizienten Präventionsmaßnahmen.
Schutz
vor den aus der Clankriminalität resultierenden Risiken.
Ihre Referenten: Dr. Ulrich L. Göres (Rechtsanwalt, Senior Compliance Counsel)
Ehemaliger Konzerngeldwäschebeauftragter der Deutsche Bank AG, der Erste Group Bank AG und der HSBC, Frankfurt am Main
Dr. Göres ist Rechtsanwalt und berät Finanzinstitutionen, FinTechs und Unternehmen insbesondere in den Bereichen Kapitalmarktrecht, Governance, Non-Financial Risk, ESG, Finanzkriminalität, Compliance und Geldwäsche sowie Kryptowährungen. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit bildet die Umsetzung hochrangiger Gesetzesinitiativen wie der MiFID II, der Marktmissbrauchsrichtlinie II, PRIIPS, der 5. EU-Geldwäscherichtlinie sowie von Sanktionen & Embargos.
Ihre Referenten: Tommas Kaplan, LL.M. (Chief Compliance Officer & Geldwäsche-Beauftragter - Executive Board, von Poll Immobilien GmbH, Frankfurt am Main)
Tommas Kaplan ist Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter bei von Poll Immobilien, eines der größten Immobiliengesellschaften Europas. Der Schwerpunkt des ehemaligen Kriminalkommissars liegt bei der Geldwäscheprävention, dem Management von Internal Investigations, der Korruptionsprävention sowie der Betrugsprävention und dem Datenschutz.
Außerdem ist er Co-Leiter der AG 3 "Geldwäsche im Immobiliensektor" bei der AFCA, Dozent beim Zertifikatslehrgang CIM (Compliance Integrity Manager), Autor verschiedener Publikationen und Referent bei verschiedenen Compliance- und Geldwäsche-Veranstaltungen.
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Programmübersicht
Begriffe „Clan“ und „Clankriminalität“
- Zuordnungskriterien und Indikatoren für Clankriminalität i.Z.m. Organisierter Kriminalität (OK)
- Bundeslagebild Organisierte Kriminalität/Clankriminalität – Einschätzungen des BKAs und Landeslagebilder der Bundesländer Berlin, Niedersachsen & NRW
- Clanarten, dominierende Herkünfte, Staatsangehörigkeiten und Altersstrukturen der OK-Gruppierungen i.Z.m. Clankriminalität
- Regionale und örtliche Schwerpunkte/Häufungsbereiche
- Kriminalitätsbereiche der OK-Gruppierungen
Handlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden und der Justiz
- Beschlagnahme von Vermögen, §§ 111b Abs. 1, 111c Abs. 3 StPO
- Einziehung von Vermögen nach §§ 435, 437 StPO, 76a Abs. 4 StGB
- Verwertung von Vermögen
Finanzinstitute
- Relevante Kriminalitätsbereiche (Vermögens- und Fälschungsdelikte, insbesondere Sozialleistungsbetrug, COVID-19 Betrug, Anlagebetrug, Betrug bei Sim-Karten sowie Geldwäsche i.Z.m. Immobilien, Menschenschmuggel etc.)
- Erfassung und Berücksichtigung der Clankriminalität in der Risikoanalyse
- Bekannt gewordene Verdachtsmomente und Typologien
- Empfehlungen für den Kundenannahmeprozess (KYC) und Monitoring der Kundenbeziehung
- Berücksichtigung der Typologien und Verdachtsmomente im Rahmen des Screenings und des Transaktionsmonitorings
Nichtfinanzsektor: Geldwäsche mit Immobilien i.Z.m. Clankriminalität
- Unterschiedliche Clanzugehörigkeit = unterschiedliches kriminelles Vorgehen (Fallbeispiele)
- Erfassung, Kategorisierung und Bewertung der Risiken der Clankriminalität in der Risikoanalyse
- Maßnahmen beim KYC-Prozess (Kundenannahme-/-identifizierungsprozess)
- Maßnahmen bei verstärkten Sorgfaltspflichten
- Konkrete Maßnahmen für das Monitoring
- Exkurs: Immobilien
- Welche Fragen sollten im Rahmen einer Immobilientransaktion an die Käufer/Verkäufer gestellt werden?
- Was sind die Risikoindikatoren einer Immobilie?
Clankriminalität i.Z.m. Glücksspiel
- Illegales Glücksspiel, Sportwetten
- Gewinnspielgeräte
- Neue, bislang noch nicht untersuchte Phänomene
Ausblick
- Internationale Initiativen zur Bekämpfung der Clankriminalität
- Bekämpfung der Clankriminalität in anderen Ländern, insbesondere Schweden
- Eckpunktepapier des Bundesinnenministeriums; Bund-Länder-Initiativen Clankriminalität; Initiative von Bündnis 90/Die Grünen in NRW zur Reduzierung des Begriffes „Clankriminalität“
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