Unsere nächsten Schulungen

Schulungsinhalte:

• Das GwG: Historie, Entwicklung und Grundlagen
• Risikomanagement: Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
• Geldwäschebeauftragte und Haftungstatbestände
• Kundensorgfaltspflichten: Identifizierung der Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigten, PEP's – „Know Your Customer“

Schulungsinhalte:

• Auslegungs- und Anwendungshinweise der Aufsichtsbehörden, Typologien und sonstige behördliche Richtlinien
• Praktische Anwendung der Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten: Auftrag und Positionen
• Das EU-AML Paket
• AML-Verdachtsmeldewesen:
  • Meldepflicht des GWG
  • Typologien und Fallbeispiele
  • FIU und goAML
  • Arbeitshilfen

Schulungsinhalte:

• Aufsichtsstruktur
• Behördenprüfungen
• Vollzugsmonitoring
• Bußgeldkatalog des GWG

Schulungsinhalte:

• Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Sanktionen gegen Verpflichtete nach dem GwG
• Bearbeitung von Verdachtsmeldungen durch die Staatsanwaltschaften

Zur Teilnahme an unseren Webinaren bestehen keine Zugangsvoraussetzungen.

Unsere Referent:innen verschaffen Ihnen einen ausführlichen Überblick in die gesamte Materie. Die zeitliche Aufteilung, die zur Verfügung gestellten Schulungsmaterialien sowie der direkte Austausch mit unseren Expert:innen gibt auch Einsteiger:innen die Möglichkeit, alle wichtigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Jurisitische Vorkenntnisse werden weder von uns noch von den Behörden vorgeschrieben.

Hinsichtlich der Anerkennung persönlicher Voraussetzungen durch die Aufsichtsbehörden, sind alle Teilnehmer:innen gemäß unserer AGB eigenverantwortlich.

Für die konkreten Inhalte der jeweiligen Teilbereiche sind die Dozenten verantwortlich. Durch diese wurde im Vorfeld ein Prüfungsfragenpool gebildet, aus dem 40 Prüfungsfragen mittels Zufallsprinzips durch den Zertifizierer (DEKRA) ausgesucht und geprüft werden. Diese Prüfung findet am vierten Seminartag im Anschluss an das Webinar statt und dauert 90 Minuten. Die Prüfungsfragen bilden alle Teilbereiche des Seminarinhaltes ab.

Nach bestandener Prüfung erhält der Teilnehmer eine Zertifizierungsurkunde durch die DEKRA Certified GmbH.

In den vier Schulungs-Tagen für „Zertifizierte Geldwäschebeauftragte" (DEKRA) lernen Sie hoch qualifizierte Referent:innen aus der Praxis kennen. Jeder Tag enthält ein neues spannendes, aber vor allem praxisrelevantes Thema und gibt Ihnen die Möglichkeit, persönliche Fragen mit den Referent:innen sowie den anderen Teilnehmer:innen zu erläutern.

Unser erklärtes Ziel ist es, Ihnen Fachwissen an die Hand zu geben, mit dem Sie Ihre neue, herausragende Position des Geldwäschebeauftragten in Ihrem Unternehmen zielsicher und sattelfest ausfüllen und so Ihr Unternehmen vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv schützen können.

Nach erfolgreicher Zertifizierung erlischt die Gültigkeit Ihres Zertifikat zum Geldwäschebeauftragten nach drei Jahren. Unabhängig davon, wo Sie Ihre erstmalige Zertifizierung erlangt haben, können Sie bis zu drei Monate nach Ablauf der Gültigkeit eine Rezertifizierung bei der DEKRA beantragen. Um diese Rezertifizierung zu erhalten, verlangt die DEKRA einen Nachweis, dass Sie jährlich mindestens einen Tag an einer Auffrischungsschulung teilgenommen haben. Wir bieten 1-tägige Auffrischungskurse an und behandeln dort spannende und aktuelle Inhalte aus dem Bereich der Geldwäscheprävention. Unsere Dozent:innen sind Expert:innen aus dem Bereich Compliance und selbst als Geldwäschebeauftragte tätig. Wir freuen uns Sie als Teilnehmer:innen begrüßen zu dürfen.